Fraga Casino mantiene un marco de cumplimiento que integra los requisitos de la licencia Curaçao eGaming CEG-1668-JAZ con las obligaciones locales vigentes en Argentina. Los controles se aplican desde el registro y se intensifican antes de cualquier retiro de fondos.
El proceso de conocimiento del cliente exige la presentación de documento de identidad válido, comprobante de domicilio actualizado, verificación del medio de pago utilizado y, cuando la operación lo requiera, información sobre el origen de los fondos. Estos requisitos protegen la cuenta del jugador y satisfacen las exigencias regulatorias.
Todas las transacciones son monitoreadas mediante sistemas automáticos y revisión manual. Cuando se detectan patrones inusuales o sospechosos, el operador reporta la operación a las autoridades competentes y puede suspender la actividad hasta completar los controles adicionales.
Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente según los criterios establecidos por la Unidad de Información Financiera. En estos casos se aplican medidas de debida diligencia reforzada que incluyen aprobación de niveles superiores y seguimiento continuo.
La documentación recopilada se trata con confidencialidad y se almacena de acuerdo con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y los plazos que impone la normativa antilavado. El acceso a estos datos queda restringido al personal autorizado.