Fraga Casino opera bajo licencia de Curaçao eGaming CEG-1668-JAZ y aplica procedimientos de conocimiento del cliente junto con medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estos controles siguen la Ley 25.246 de Argentina y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera.
Antes de permitir retiros o en ciertos momentos de la actividad podés ser requerido a presentar documento de identidad, comprobante de domicilio, verificación del medio de pago utilizado y datos sobre el origen de los fondos cuando resulte necesario. Estos pasos protegen la cuenta y mantienen el cumplimiento normativo.
El casino monitorea las operaciones para identificar patrones inusuales o sospechosos. Cuando corresponde se informa a las autoridades competentes según la ley y se puede suspender la actividad mientras se completan las revisiones. Se presta atención especial a las Personas Expuestas Políticamente.
Toda la documentación de verificación se maneja de manera confidencial y segura de acuerdo con la Política de Privacidad y la Ley 25.326. Los datos se conservan durante los períodos que exige la normativa vigente.
Los jugadores desde Argentina acceden a una plataforma regulada que combina estas prácticas con las buenas costumbres internacionales para mantener la integridad del servicio.
